Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas efektivitātes uzlabošanas rezultātu apkopojums

Gan Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, gan arī starptautisko standartu ieviešana de facto, atbilst visiem Finanšu darījumu darba grupas (FATF) noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. 

Capture

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojums par Latvijas normatīvo regulējumu publiskots 2020.gada 22.janvārī. FATF 2020.gada 21.februāra plenārsēdē Parīzē secināts, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai” jeb iekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”.  
Piedāvājam iepazīties ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes uzlabošanas rezultātu apkopojumu (2020.gada februāris).