Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Ārkārtējās situācijas laikā Finanšu izlūkošanas dienesta darbība nemazinās, ziņotāji saglabā augstu atbildības līmeni

Finanšu izlūkošanas dienests valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nav mazinājis darbības intensitāti, ko apliecina darbības rādītāji – gan iesaldēto līdzekļu apjoms, gan izdoto rīkojumu un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtīto materiālu skaits.

Untitled

Savukārt, saņemto ziņojumu analīze rāda, ka arī ziņotāji ir saglabājuši augstu atbildības līmeni un marta beigās nav vērojams straujš ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaita samazinājums. Pozitīvi vērtējams tas, ka ārkārtējās situācijas laikā pieaug tādu aizdomīgu darījumu ziņojumu skaits, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā kopš darījuma veikšanas brīža, ļaujot atbildīgajām iestādēm ātri reaģēt uz potenciālo nodarījumu. Lasīt vairāk šeit