Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

COVID-19 radītie NILL un TF riski

Finanšu izlūkošanas dienests apkopojis aktuālo informāciju un tendences par COVID krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas (TF) riskiem, apvienojot starptautisko organizāciju, tai skaitā Finanšu darījumu darba grupu (Financial Action Task Force jeb FATF), sadarbības partneru un analogu ārvalstu dienestu, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta praksē gūto informāciju. 
Informatīvais materiāls pieejams šeit. 

cdc k0KRNtqcjfw unsplash

 Globālā veselības un ekonomiskā krīze šobrīd ir tās sākotnējā posmā, tādēļ arī specifisku NILL un TF tendenču un tipoloģiju identificēšana ir agrīnā stadijā.