Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Kariņš: Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” ir izdevies – esam atjaunojuši valsts reputāciju un izveidojuši stipru finanšu noziegumu novēršanas sistēmu

Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai” jeb iekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”, secina Finanšu darījuma darba grupa (FATF) 21. februāra plenārsēdē Parīzē. Latvija ir pirmā “Moneyval” dalībvalsts, kura sekmīgi izpildījusi visas FATF 40 rekomendācijas.

team 4021480 1280

Lasīt vairāk

“Moneyval” eksperti: Latvijas normatīvais regulējums NILLTPF novēršanas jomā lielākoties atbilst FATF starptautiskajiem standartiem

Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas jomā lielākoties atbilst Finanšu darījumu darba grupas (FATF) starptautiskajiem standartiem, atzīts Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā. Moneyval ekspertu novērtējums un Latvijas paveiktais ir uzskatāms par būtisku pirmo soli pretim Latvijas neiekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”. 

Report web

Lasīt vairāk

2019. gadā Finanšu izlūkošanas dienesta svarīgākie uzdevumi: FATF un Moneyval procesa vadīšana un autonomas, operacionāli neatkarīgas un efektīvas iestādes izveidošana

2019. gadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) paralēli ikdienas izlūkošanas darbam būtisku uzmanību veltīja starptautisko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas standartu ieviešanai Latvijā, nodrošinot Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) 2018. gada ziņojumā noteikto rekomendāciju izpildi un izpildes uzraudzību. 

2019.gada uzdevumi

Lasīt vairāk

Mainās ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam

No 2019. gada 17. decembra mainās ziņojumu iesniegšanas sistēma Finanšu izlūkošanas dienestā (FID), vairs nepieņemot līdzšinējos ziņojumus par neparastiem darījumiem un uzsākot sliekšņa deklarāciju pieņemšanu. Jaunajā ziņošanas sistēmā papildināts arī nepieciešamais iesniedzamās informācijas apjoms ziņojumam par aizdomīgu darījumu.

zinosanas sistema

Līdz 2019. gada 17. decembrim FID e-pakalpojumā https://zinojumi.fid.gov.lv pieņēma divu veidu ziņojumus – ziņojums par aizdomīgu darījumu un ziņojums par neparastu darījumu.  Ziņojumi par neparastu darījumu pēc 2019. gada 17. decembra vairs netiks pieņemti, to vietā pieņemot sliekšņa deklarācijas. 

Lasīt vairāk