Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Ilze Znotiņa: Ar finanšu izlūkošanu viss ir kārtībā arī tagad

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa intervijā nacionālajai informācijas aģentūrai LETA apliecina, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija nav ietekmējusi to, kā tiek sekots mēģinājumiem legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.  Par FID darbu COVID-19 krīzes laikā, par FID veiktajiem padziļinātās izpētes pētījumiem un to, no kā šajā saspringtajā laikā ir jāuzmanās, var lasīt Ilzes Znotiņas intervijā aģentūrai LETA.
Pilna intervija pieejama šeit. 
intervijaLETA1

Lasīt vairāk

Ārkārtējās situācijas laikā Finanšu izlūkošanas dienesta darbība nemazinās, ziņotāji saglabā augstu atbildības līmeni

Finanšu izlūkošanas dienests valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nav mazinājis darbības intensitāti, ko apliecina darbības rādītāji – gan iesaldēto līdzekļu apjoms, gan izdoto rīkojumu un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtīto materiālu skaits.

Untitled

Lasīt vairāk

COVID-19 radītie NILL un TF riski

Finanšu izlūkošanas dienests apkopojis aktuālo informāciju un tendences par COVID krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas (TF) riskiem, apvienojot starptautisko organizāciju, tai skaitā Finanšu darījumu darba grupu (Financial Action Task Force jeb FATF), sadarbības partneru un analogu ārvalstu dienestu, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta praksē gūto informāciju. 
Informatīvais materiāls pieejams šeit. 

cdc k0KRNtqcjfw unsplash

Lasīt vairāk

Informatīvais materiāls par terorisma finansēšanu

Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis informatīvo bukletu par terorisma finansēšanu. Informatīvajā materiālā  vienkāršā veidā skaidrota terorisma finansēšanas definīcija,  aprakstīti terorisma finansēšanas posmi un potenciālie riski. 
Buklets pieejams šeit

crime scene do not cross signage 923681 compressed

Lasīt vairāk