Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes azartspēļu un izložu organizētāju sektorā 2024
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes darījumos ar nekustamo īpašumu 2024
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un tipoloģijas pazīmes (3. papildinātā redakcija), 2024
Sektorālo un mērķēto finanšu sankciju apiešanas indikatori
Nevalstisko organizāciju ievainojamība terorisma finansēšanā
Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas
Nekustamo īpašumu un būvniecības sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējums
Tirdzniecības darījumu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā
Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori
Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija
Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze
Vadlīnijas “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas”
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (2. papildinātā redakcija), 2021
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes, 2020
Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģija 2019. – 2021. gadam
Vadlīnijas sankciju subjektu skrīningam. Wolfsberg grupa, 21.01.2019 (vadlīnijas angļu valodā)