Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Finanšu izlūkošanas dienesta Publiskais gada pārskats par 2019.gadu

Finanšu izlūkošanas dienests publicējis Publisko gada pārskatu par 2019.gadu. Ar pilno gada pārskatu iespējams iepazīties šeit

chart close up data desk 590022 res

Lasīt vairāk

Ilze Znotiņa: Ar finanšu izlūkošanu viss ir kārtībā arī tagad

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa intervijā nacionālajai informācijas aģentūrai LETA apliecina, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija nav ietekmējusi to, kā tiek sekots mēģinājumiem legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.  
Pilna intervija pieejama šeit. 
intervijaLETA1

Lasīt vairāk

Ieviesti būtiski uzlabojumi E-ziņošanas sistēmā

Finanšu izlūkošanas dienesta elektroniskajā ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas sistēmā (E-pakalpojumā) zinojumi.fid.gov.lv ir ieviesti jauni uzlabojumi, kas būtiski atvieglos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem ziņojumu iesniegšanu.

zinojumu portals

Lasīt vairāk

COVID-19 radītie NILL un TF riski

Finanšu izlūkošanas dienests apkopojis aktuālo informāciju un tendences par COVID krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas (TF) riskiem, apvienojot starptautisko organizāciju, tai skaitā Finanšu darījumu darba grupu (Financial Action Task Force jeb FATF), sadarbības partneru un analogu ārvalstu dienestu, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta praksē gūto informāciju. 
Informatīvais materiāls pieejams šeit. 

cdc k0KRNtqcjfw unsplash

Lasīt vairāk