Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Stiprinās darbinieku zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā Latvijā

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” finansējumu Finanšu izlūkošanas dienests (FID) stiprinās darbinieku zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, rīkojot seminārus, apmācību kursus, kā arī pieredzes apmaiņas vizītes.

felicia buitenwerf Qs Zkak27Jk unsplash copy

Lasīt vairāk

Finanšu izlūkošanas dienesta darbības rezultāti liecina par pārmaiņām finanšu nozarē

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) līdz šim paveiktais un dienesta darbības rezultāti liecina par pārmaiņām, kas pakāpeniski ienāk finanšu nozarē. Gan iesaldēto iespējami noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoms, tiesībsargājošajām institūcijām nodoto lietu apjoms, gan arī publiskās privātās partnerības darbības platformas rezultāti apliecina pārmaiņas gan tagad, gan arī nākotnē. 

money_euros

Lasīt vairāk

Latvija iesniedz progresa ziņojumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēmas efektivitāti

Latvija ir iesniegusi efektivitātes progresa ziņojumu Finanšu darījumu darba grupai (The Financial Action Task Force (FATF)) par Moneyval ekspertu sniegto rekomendāciju izpildi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēmas uzlabošanai.

chart close up data desk 590022 res

Lasīt vairāk

Ilze Znotiņa: Mēs turpināsim būt neiecietīgi pret Latvijas finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu

Ceturtdien, 17. oktobrī, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsāk izglītojošu akciju “Zini naudas li(ī)kumus!”, lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par izvairīšanos no iesaistīšanās finanšu un ekonomiskajos noziegumos, un pareizo rīcību dažādās situācijās. Akcijas digitālajā spēlē var pārbaudīt zināšanas par biežākajiem riskiem gan uzņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai.

 DSC 8592

Lasīt vairāk