Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas efektivitātes uzlabošanas rezultātu apkopojums

Gan Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, gan arī starptautisko standartu ieviešana de facto, atbilst visiem Finanšu darījumu darba grupas (FATF) noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. 

Capture

Lasīt vairāk

2019. gadā Finanšu izlūkošanas dienesta svarīgākie uzdevumi: FATF un Moneyval procesa vadīšana un autonomas, operacionāli neatkarīgas un efektīvas iestādes izveidošana

2019. gadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) paralēli ikdienas izlūkošanas darbam būtisku uzmanību veltīja starptautisko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas standartu ieviešanai Latvijā, nodrošinot Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) 2018. gada ziņojumā noteikto rekomendāciju izpildi un izpildes uzraudzību. 

2019.gada uzdevumi

Lasīt vairāk

Kariņš: Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” ir izdevies – esam atjaunojuši valsts reputāciju un izveidojuši stipru finanšu noziegumu novēršanas sistēmu

Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai” jeb iekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”, secina Finanšu darījuma darba grupa (FATF) 21. februāra plenārsēdē Parīzē. Latvija ir pirmā “Moneyval” dalībvalsts, kura sekmīgi izpildījusi visas FATF 40 rekomendācijas.

team 4021480 1280

Lasīt vairāk

“Moneyval” eksperti: Latvijas normatīvais regulējums NILLTPF novēršanas jomā lielākoties atbilst FATF starptautiskajiem standartiem

Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas jomā lielākoties atbilst Finanšu darījumu darba grupas (FATF) starptautiskajiem standartiem, atzīts Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā. Moneyval ekspertu novērtējums un Latvijas paveiktais ir uzskatāms par būtisku pirmo soli pretim Latvijas neiekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”. 

Report web

Lasīt vairāk