Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

COVID-19 radītie NILL un TF riski

Finanšu izlūkošanas dienests apkopojis aktuālo informāciju un tendences par COVID krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas (TF) riskiem, apvienojot starptautisko organizāciju, tai skaitā Finanšu darījumu darba grupu (Financial Action Task Force jeb FATF), sadarbības partneru un analogu ārvalstu dienestu, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta praksē gūto informāciju. 
Informatīvais materiāls pieejams šeit. 

cdc k0KRNtqcjfw unsplash

Lasīt vairāk

Informatīvais materiāls par terorisma finansēšanu

Finanšu izlūkošanas dienests izstrādājis informatīvu bukletu par terorismu un terorisma finansēšanu, kurā apkopoti pamata jautājumi attiecībā uz terorisma un terorisma finansēšanas novēršanas jomu Latvijā, tai skaitā,  sniegtas definīcijas, skaidrotas atšķirības starp terorismu un terorisma finansēšanu, ieskicēts jautājums par kriminālatbildību attiecībā par iesaistīšanos šādās darbībās, kā arī sniegti noderīgi padomi, kur meklēt informāciju. 
Materiāls pieejams šeit

crime scene do not cross signage 923681 compressed

Lasīt vairāk

Ārkārtējās situācijas laikā Finanšu izlūkošanas dienesta darbība nemazinās, ziņotāji saglabā augstu atbildības līmeni

Finanšu izlūkošanas dienests valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nav mazinājis darbības intensitāti, ko apliecina darbības rādītāji – gan iesaldēto līdzekļu apjoms, gan izdoto rīkojumu un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtīto materiālu skaits.

Untitled

Lasīt vairāk

Saziņā ar FID aicinām izmantot e-adresi

Lai atvieglotu saziņu ar Finanšu izlūkošanas dienestu gan ārkārtējās situācijas apstākļos, gan arī pēc tās, aicinām interesentus sarakstei izmantot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi.

e adrese

Lasīt vairāk