Ārkārtējās situācijas laikā Finanšu izlūkošanas dienesta darbība nemazinās, ziņotāji saglabā augstu atbildības līmeni

23.04.2020 Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienests valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nav mazinājis darbības intensitāti, ko apliecina darbības rādītāji – gan iesaldēto līdzekļu apjoms, gan izdoto rīkojumu un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtīto materiālu skaits.
 

Savukārt, saņemto ziņojumu analīze rāda, ka arī ziņotāji ir saglabājuši augstu atbildības līmeni un marta beigās nav vērojams straujš ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaita samazinājums. Pozitīvi vērtējams tas, ka ārkārtējās situācijas laikā pieaug tādu aizdomīgu darījumu ziņojumu skaits, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā kopš darījuma veikšanas brīža, ļaujot atbildīgajām iestādēm ātri reaģēt uz potenciālo nodarījumu.

Finanšu izlūkošanas dienesta paveiktais 2020.gada 1.ceturksnī 

Seko mums sociālajos tīklos

Publicētas vadlīnijas, kas ļaus uzņēmējiem efektīvāk identificēt sankciju apiešanas riskus

2025-06-20

Publicētas vadlīnijas, kas ļaus uzņēmējiem efektīvāk identificēt sankciju apiešanas riskus

Jauna sadaļa: Biežāk uzdotie jautājumi

2025-06-20

Jauna sadaļa: Biežāk uzdotie jautājumi