2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
COVID-19 radītie NILL un TF riski
13.05.2020 Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests apkopojis aktuālo informāciju un tendences par COVID krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas (TF) riskiem, apvienojot starptautisko organizāciju, tai skaitā Finanšu darījumu darba grupu (Financial Action Task Force jeb FATF), sadarbības partneru un analogu ārvalstu dienestu, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta praksē gūto informāciju.
Globālā veselības un ekonomiskā krīze šobrīd ir tās sākotnējā posmā, tādēļ arī specifisku NILL un TF tendenču un tipoloģiju identificēšana ir agrīnā stadijā.
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas