COVID-19 radītie NILL un TF riski

13.05.2020 Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienests apkopojis aktuālo informāciju un tendences par COVID krīzes un valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas (TF) riskiem, apvienojot starptautisko organizāciju, tai skaitā Finanšu darījumu darba grupu (Financial Action Task Force jeb FATF), sadarbības partneru un analogu ārvalstu dienestu, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta praksē gūto informāciju. 
 

Globālā veselības un ekonomiskā krīze šobrīd ir tās sākotnējā posmā, tādēļ arī specifisku NILL un TF tendenču un tipoloģiju identificēšana ir agrīnā stadijā. 

Informatīvais materiāls par Covid-19 radītajiem riskiem

Seko mums sociālajos tīklos

Kā nākotni var ietekmēt jaunībā nepareizi pieņemts lēmums?

2021-02-25 Finanšu izlūkošanas dienests

Kā nākotni var ietekmēt jaunībā nepareizi pieņemts lēmums?

Vai esam ceļā uz jaunu atbilstības kultūru uzņēmējdarbībā?

2021-02-18 Finanšu izlūkošanas dienests

Vai esam ceļā uz jaunu atbilstības kultūru uzņēmējdarbībā?