Efektīvāka cīņa pret naudas atmazgāšanu ar ES Atveseļošanas fonda atbalstu

FID priekšnieka vietniece stratēģiskās attīstības jautājumos Marta Jaksona uzsver centra izveides iemeslus un nozīmi: “Naudas atmazgāšanas metodes kļūst arvien sarežģītākas un globālākas, pārsniedzot vienas valsts robežas. Lai mēs būtu efektīvi šajā cīņā, nepieciešami jauni, mūsdienīgi instrumenti, kas palīdz pielāgoties mainīgajai videi. Tikai ciešā sadarbībā ar visām tiesībaizsardzības iestādēm mēs varam sasniegt rezultātu – kopīgi risināt sarežģītas lietas un mācīties vienam no otra. Savukārt tehnoloģijas ir milzīgs potenciāls, kas jāintegrē ikdienas darbā. Tas nav izvēles jautājums – tā ir nepieciešamība, ja vēlamies būt soli priekšā noziedzīgajai pasaulei un aizsargāt Latvijas finanšu sistēmu.”

Projektā īstenoti vairāki stratēģiskie uzdevumi, tajā starpā modernu IT sistēmu un drošas infrastruktūras ieviešana, sadarbības telpu izveide un attīstība inovatīvam analītikas risinājumam. Projekta finansējums sasniedza teju 1,8 miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa jeb gandrīz 1,5 miljoni eiro bija ES finansējums. Šis ievērojamais atbalsts ļāva izveidot un aprīkot inovatīvu naudas atmazgāšanas novēršanas centru, lai stiprinātu Finanšu izlūkošanas dienesta spējas identificēt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Projekta ietvaros īstenotas vairākas būtiskas aktivitātes:

• darbojas pētniecības un kompetenču attīstības zāle, kā arī stratēģiskās un operacionālās komunikācijas telpas, kas kalpo kā platforma zināšanu apmaiņai un sadarbībai;
• tiek izmantota droša, tehnoloģiski aprīkota platforma zināšanu apmaiņai, nodošanai un komunikācijai starp iesaistītajām institūcijām;
• funkcionē izstrādātie datu analīzes risinājumi un vadības algoritmi, kas ļauj efektīvāk apstrādāt un analizēt lielus datu apjomus;
• darbojas tehnoloģiski analītiskā platforma hipotēžu analīzei, kas sniedz efektīvus rīkus un iespējas izmeklētājiem.

Šis ES Atveseļošanas fonda projekts ir piemērs tam, kā gudri ieguldījumi var radīt ilgtermiņa ieguvumus drošākai sabiedrībai. Šāda veida inovācijas būtiski uzlabo naudas atmazgāšanas atklāšanas ātrumu un kvalitāti, vienlaikus nodrošinot zināšanu apmaiņu ar strukturētu, atkārtoti izmantojamu rīku palīdzību. Rezultātā sadarbības platforma kļūst ne tikai par tehnoloģisku sasniegumu, bet arī par stratēģisku virzītājspēku ātrākai, gudrākai un ciešākai sadarbībai finanšu noziegumu novēršanā Latvijā un ārpus tās.

Par projektu: "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" rezultātā tiek efektīvāk īstenota finanšu noziegumu izmeklēšana un apkarošana. Ar moderno tehnoloģiju palīdzību uzlabota iesaistīto institūciju sadarbība un spēja kvalitatīvāk atklāt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju valsts mērogā.