FATF: atjaunots paaugstinātas uzraudzības valstu saraksts

Latvijas finanšu iestādēm un citiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, izstrādājot iekšējās kontroles sistēmas un veicot klientu izpēti, cita starpā, ir jāņem vērā arī ģeogrāfiskie riski. Ģeogrāfisko risku novērtējums ir būtisks faktors, lai aizsargātu ne tikai vietējo, bet arī starptautisko finanšu sistēmu no būtiskiem riskiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kas raksturīgi identificētajām valstīm un teritorijām. 

Ja valstu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmās tiek konstatēti stratēģiski trūkumi un tās nespēj vai nevēlas novērst identificētos trūkumus, sakārtojot finanšu, uzraudzības un tiesībaizsardzības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tās tiek iekļautas augsta riska vai pastiprinātas uzraudzības valstu sarakstā, ar ko sadarbība ir apgrūtināta, nav ieteicama vai pat aizliegta.

FATF lēmums par jurisdikcijas iekļaušanu pastiprinātas uzraudzības režīmā apliecina attiecīgās valsts apņemšanos savlaicīgi novērst noteiktos stratēģiskos trūkumus.

FATF noteicis, ka valstis, kuras ir iekļautas pastiprinātās uzraudzībā ir Bulgārija, Burkinafaso, Bolīvija, Britu Virdžīnu salas, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Haiti, Jemena, Kamerūna, Kenija, Kongo Demokrātiskā Republika, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Monako, Mozambika, Namībija, Nepāla, Nigērija, Sīrija un Vjetnama.

13. jūnijā sarakstu papildināja Bolīvija un Britu Virdžīnu salas. Turpretī no saraksta tika izņemta Horvātija, Mali un Tanzānija, ievērojot šo valstu panākto progresu stratēģisko trūkumu novēršanā to NILLTPFN sistēmās.

Detalizētāks saraksts pieejams Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē: https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/augsta-riska-valstis-2

FATF (Financial Action Task Force) jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā (AML/CFT/CPF).