FATF publicē ziņojumu par sarežģītām proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmām

Ziņojumā analizētas metodes, ar kurām valstis, to atbalstīti subjekti un nevalstiski dalībnieki cenšas apiet noteiktās sankcijas un finansēt MII izplatīšanu, izmantojot sarežģītas finanšu un iepirkumu shēmas. Tāpat dokumentā izcelti galvenie finanšu sistēmas ievainojamības aspekti un sniegti praktiski riska indikatori, kas var palīdzēt identificēt šādas darbības savlaicīgi.

Ziņojums (angļu valodā)

Finanšu izlūkošanas dienests norāda, ka FATF ziņojumā iekļautā informācija var būt īpaši noderīga, izvērtējot Eiropas Savienības noteikto sankciju piemērošanu Krievijai. Tāpat vēršam uzmanību, ka Krievijas sadarbība ar Korejas Tautas Demokrātisko Republiku ir faktors, kas jāņem vērā veicot proliferācijas finansēšanu (PF) un sankciju apiešanas risku izvērtējumu

ĪSUMĀ

• Pašreizējo riska vidi raksturo tas, ka valsts un nevalstiskie dalībnieki iegādājas un/vai iegūst divējāda lietojuma preces, tehnoloģijas un zināšanas, izmantojot iepirkumu tīklus.
• Korejas Tautas Demokrātiskā Republika tiek identificēta kā nozīmīgākais PF riska avots, kas plaši izmanto kiberuzbrukumus, informācijas tehnoloģiju speciālistus, dažādas nozares un darbības, lai apietu sankcijas un iegūtu līdzekļus savai MII programmai.
• Ziņojumā identificēti sankciju apiešanas shēmu piemēri, kuros iesaistīta Irāna un Krievija. Neraugoties uz to, ka šīs valstis nav pakļautas ar proliferāciju saistītām ANO sankcijām un tās neietilpst FATF PF riska definīcijā, to rīcība rada nozīmīgus apdraudējumus.
• Jaunajām tehnoloģijām un virtuālajiem aktīviem ir pieaugoša loma sankciju apiešanas shēmās.

Lai apietu sankcijas un ar PF saistītās eksporta kontroles, tiek izmantotas sarežģītas shēmas. Pamatojoties uz FATF Globālā tīkla iesniegto informāciju, ziņojumā izceltas četras galvenās tipoloģijas:

1) starpnieku piesaistīšana, lai apietu sankciju ierobežojumus;

2) patiesā labuma guvēju informācijas slēpšana, lai piekļūtu finanšu sistēmai;

3) virtuālo aktīvu un citu tehnoloģiju izmantošana;

4) jūras un kuģniecības nozaru izmantošana.

Ziņojumā aprakstītas problēmas un labā prakse attiecībā uz PF un sankciju apiešanas atklāšanu, izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, iekšzemes koordināciju un sadarbību, kā arī starptautisko sadarbību.

Norādām, ka drīzumā ziņojums būs pieejams arī latviešu valodā sadaļā “Vadlīnijas un skaidrojumi”.

FATF (Financial Action Task Force) jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā (AML/CFT/CPF).

Iveta Locāne
Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas
vadītāja vietniece
Tālrunis: (+371) 26273244
E-pasts: prese@fid.gov.lv