2025-06-27
FATF publicē ziņojumu par sarežģītām proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmām
21.12.2022
2022. gada 21. decembrī Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) Inovāciju un IT nodaļas vadītāja Ligita Pula tiešsaistes seminārā informēja par darbu ziņošanas sistēmā goAML.
Seminārs notika sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Semināra ieraksts un prezentācija ir pieejams https://bit.ly/3YAh3ez.
Semināra laikā FID sniedza ieskatu par reģistrēšanos un darba uzsākšanu goAML un aizdomīgu darījumu ziņojumu iesniegšanas praktiskajiem aspektiem. Seminārā tika aplūkoti arī jautājumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu pazīmēm un to veidiem, kā arī to, kā ziņot goAML sistēmā, lai informācija tiktu automātiski pārsūtīta VID.
FID atgādina, ka tiesībaizsardzības iestāžu un prokuratūras pārstāvjiem, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem un citiem FID sadarbības partneriem ir pieejama mācību vietne Training.fid.gov.lv. Mācību vietnē ir pieejami apmācību materiāli par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas aktualitātēm, tostarp prezentācijas un video lekcijas par ziņošanas sistēmu goAML.
Mācību vietne ir pieejama saitē https://training.fid.gov.lv/. Lai uzsāktu darbu mācību vietnē, sākumā aicinām reģistrēties.
2025-06-27
FATF publicē ziņojumu par sarežģītām proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmām
2025-06-20
Publicētas vadlīnijas, kas ļaus uzņēmējiem efektīvāk identificēt sankciju apiešanas riskus