2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
FID vadība tiekas ar Eiropola izpilddirektori
24.11.2022
23. novembrī Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulis Iļjenkovs un Starpinstitūciju sadarbības nodaļas vadītājs Aleksejs Loskutovs piedalījās tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju sanāksmē ar Eiropola izpilddirektori Katerinu De Bolli (Catherine de Bolle). Tikšanās laikā tika pārrunāta tiesībaizsardzības iestāžu sadarbība ar Eiropolu smago noziegumu novēršanā un apkarošanā.
Foto: Valsts policija
FID pārstāvji uzsvēra veiksmīgu sadarbību ar partneriem nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
FID jau pašlaik aktīvi iesaistās EFIPPP (Europol Financial Intelligence Public Private Partnership) darbībā, kas apvieno finanšu izlūkošanas dienestus, kredītiestādes un izmeklēšanas dienestus Eiropas mērogā finanšu izlūkošanas mērķiem. FID un Eiropola sadarbība nākotnē kļūs spēcīgāka, lai sekmīgāk cīnītos pret pārrobežu finanšu noziegumiem, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas