Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

Šā gada 25. oktobrī Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu, nosakot valstis ar stratēģiskiem trūkumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmā. FATF, aktīvi sadarbojoties ar valstīm, palīdz tām novērst šīs nepilnības, lai mazinātu riskus starptautiskajai finanšu sistēmai.

Ja FATF piešķir jurisdikcijai pastiprinātu uzraudzību, tas nozīmē, ka valsts ir apņēmusies ātri atrisināt konstatētos stratēģiskos trūkumus saskaņotājā termiņā un tā tiek pakļauta pastiprinātai uzraudzībai.

Šobrīd kopumā FATF noteicis, ka pastiprinātas uzraudzības jurisdikcijas ir Bulgārija, Burkinafaso, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Filipīnas, Horvātija, Haiti, Jemena, Kamerūna, Kenija, Kongo Demokrātiskā Republika, Mali, Monako, Mozambika, Namībija, Nigērija, Sīrija, Tanzānija un Vjetnama.

25. oktobrī šo sarakstu papildināja Alžīrija, Angola, Kotdivuāras Republika un Libāna, savukārt, no šī saraksta tika izņemta Senegāla. 

FATF noteicis, ka augsta riska jurisdikcijas ir Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Irāna un Mjanma.

Detalizētāks augsta riska un pastiprinātas uzraudzības jurisdikciju saraksts un to apraksts aplūkojams FID mājaslapā: https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/augsta-riska-valstis-2