Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

Šā gada 21. februārī Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu, nosakot valstis ar stratēģiskiem trūkumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmā. FATF, aktīvi sadarbojoties ar valstīm, palīdz tām novērst šīs nepilnības, lai mazinātu riskus starptautiskajai finanšu sistēmai.

Ja FATF piešķir jurisdikcijai pastiprinātu uzraudzību, tas nozīmē, ka valsts ir apņēmusies ātri atrisināt konstatētos stratēģiskos trūkumus saskaņotājā termiņā un tā tiek pakļauta pastiprinātai uzraudzībai.

FATF noteicis, ka pastiprinātas uzraudzības jurisdikcijas ir Bulgārija, Burkinafaso, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Horvātija, Haiti, Jemena, Kamerūna, Kenija, Kongo Demokrātiskā Republika, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Mali, Monako, Mozambika, Namībija, Nepāla, Nigērija, Sīrija, Tanzānija un Vjetnama.

21. februārī sarakstu papildināja Laosas Tautas Demokrātiskā Republika un Nepāla. No saraksta tika izņemtas Filipīnas. FATF atzinīgi vērtē Filipīnu panākto progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmas uzlabošanā.

Detalizētāks augsta riska un pastiprinātas uzraudzības jurisdikciju saraksts un to apraksts aplūkojams FID mājaslapā: https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/augsta-riska-valstis-2