2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
Finanšu izlūkošana un līdzekļu iesaldēšana: standartizēta shēma
16.06.2021
Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis standartizētu finanšu izlūkošanas un līdzekļu iesaldēšanas procesa aprakstu. Finanšu izlūkošanas dienesta praksē nav retums gadījumi, kad iesaldētie līdzekļi pēc pagaidu rīkojuma par līdzekļu iesaldēšanu tiek atbrīvoti un līdzekļu iesaldēšana uz noteiktu laiku neseko. Kāpēc?
Sākotnēji Finanšu izlūkošanas dienests iesaldē līdzekļus uz tādu pamatotu aizdomu pamata, kas balstās uz banku un citu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu sniegtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, kā arī maksimāli plašas attiecīgajā laikā pieejamās informācijas analīzes. Pēc pagaidu līdzekļu iesaldēšanas tiek veikta padziļināta situācijas un informācijas (tostarp, piemēram, analogu ārvalstu izlūkošanas dienestu sniegtā informācija) analīze, kā rezultātā var tikt izdots jauns rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku, tas ir 45 dienām. Sīkāk – infografikā.
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas