Finanšu izlūkošana un līdzekļu iesaldēšana: standartizēta shēma

16.06.2021

Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis standartizētu finanšu izlūkošanas un līdzekļu iesaldēšanas procesa aprakstu. Finanšu izlūkošanas dienesta praksē nav retums gadījumi, kad iesaldētie līdzekļi pēc pagaidu rīkojuma par līdzekļu iesaldēšanu tiek atbrīvoti un līdzekļu iesaldēšana uz noteiktu laiku neseko. Kāpēc?

Sākotnēji Finanšu izlūkošanas dienests iesaldē līdzekļus uz tādu pamatotu aizdomu pamata, kas balstās uz banku un citu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu sniegtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, kā arī maksimāli plašas attiecīgajā laikā pieejamās informācijas analīzes. Pēc pagaidu līdzekļu iesaldēšanas tiek veikta padziļināta situācijas un informācijas (tostarp, piemēram, analogu ārvalstu izlūkošanas dienestu sniegtā informācija) analīze, kā rezultātā var tikt izdots jauns rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku, tas ir 45 dienām. Sīkāk – infografikā.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā