Finanšu izlūkošana un līdzekļu iesaldēšana: standartizēta shēma

Sākotnēji Finanšu izlūkošanas dienests iesaldē līdzekļus uz tādu pamatotu aizdomu pamata, kas balstās uz banku un citu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu sniegtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, kā arī maksimāli plašas attiecīgajā laikā pieejamās informācijas analīzes. Pēc pagaidu līdzekļu iesaldēšanas tiek veikta padziļināta situācijas un informācijas (tostarp, piemēram, analogu ārvalstu izlūkošanas dienestu sniegtā informācija) analīze, kā rezultātā var tikt izdots jauns rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku, tas ir 45 dienām. Sīkāk – infografikā.