Finanšu izlūkošanas dienesta augusta informatīvais izdevums

Finanšu izlūkošanas dienests publicējis 2025. gada augusta informatīvā izdevuma 10. numuru, kurā apkopota būtiska informācija par aktuālajiem notikumiem finanšu drošības jomā Latvijā un Eiropā.

Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums

ĪSUMĀ

Latvija – pirmā valsts, kuru novērtē pēc jaunajiem starptautiskajiem finanšu atbilstības standartiem

MONEYVAL 6. kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojumu pieņēma 2025. gada jūnijā. Tas apliecina Latvijas progresu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā, kā arī uzsver valsts starptautisko uzticamību un finanšu drošības spējas. Par padarīto un gaidāmo lasāms finanšu ministra Arvila Ašeradena priekšvārdā, Ministru prezidentes Evikas Siliņas un FID priekšnieka Toma Platača komentāros.

ES stiprina regulējumu naudas atmazgāšanas apkarošanā

Infografikās un rakstos izskaidrots jaunais ES (Eiropas Savienības) AML (anti-money laundering) tiesību aktu kopums, tostarp AML regula, AMLA aģentūra un direktīvas. Jaunā pieeja paredz stingrākus noteikumus, vienotu standartu ieviešanu un uzraudzību visā ES.

Intervija ar zvērinātu advokātu un Finanšu nozares asociācijas padomnieku Edgaru Pastaru

Intervijā aplūkoti jaunās AML regulas ieguvumi un praktiskie izaicinājumi, tostarp lielais dokumentu apjoms, nacionālās īpatnības un terminoloģijas problēmas. Tāpat apskatīti arī pozitīvie aspekti – piemēram, uzlabotas iespējas zema riska klientu apkalpošanā.

Latvijas Bankas materiāli par finanšu noziegumu novēršanu

Izdevuma pēdējās lapās pieejama Latvijas Bankas apkopotā informācija – no AML pārbaudes labās prakses līdz riska valstu kartei.

Iveta Locāne
Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas
vadītāja vietniece
E-pasts: prese@fid.gov.lv