Finanšu izlūkošanas dienesta oktobra informatīvais izdevums

Intervija ar FID priekšnieku Tomu Plataci

Esam izveidojuši stabilu, kompetentu un labu reputāciju, par ko liecina arvien augošais skaits ārvalstu kolēģu, kas vēlas braukt pieredzes apmaiņā pie mums un mācīties mūsu labāko praksi un pieredzi.

Aizdomīgu darījumu ziņošanas tendences 2024. gada pirmajā pusgadā

FID apkopojis jaunākos datus par ziņošanas sistēmā goAML iesniegtajiem aizdomīgu darījumu vai darbību ziņojumiem (STR) 2024. gada pirmajā pusgadā.

Ēnu ekonomika Latvijā 2023. gadā sarukusi par 3,6 procentpunktiem

Ēnu ekonomika 2023. gadā veidoja 22,9% no IKP. “Tas nozīmē slēptu tautsaimniecības daļu daudzu miljardu eiro apmērā. Tāpēc pat šķietami neliels ēnu ekonomikas samazinājums var dot būtisku efektu ekonomikas attīstībā,” uzsver J. Brazovskis.

Ulda Cērpa viedokļa raksts

Finanšu nozares asociācijas vadītājs par to kā Latvijā cīņa ar naudas atmazgāšanu bieži tiek uztverta kā birokrātisks process, taču tās mērķis ir būtiska starptautisko finanšu drošības standartu ievērošana, kas palīdz arī ierobežot ēnu ekonomiku.

Ārlietu ministres Baibas Bražes priekšvārds

Latvija turpina sniegt militāru, politisku un finansiālu palīdzību Ukrainai. Vienlaicīgi strādājam, lai iegrožotu un izolētu Krieviju, un mazinātu tās kaujas spējas – tas ietver arī sankcijas pret Krieviju un līdzagresoru Baltkrieviju.

Izdevumā lasi arī:

• Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Latvijas sniegumu pretkorupcijas jomā.
• Latvijas Banka izstrādā mašīnmācīšanās rīku, kas izgaismo anomālijas pārrobežu maksājumos.
• ASV un Latvijas mācību programmā stiprina virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības risku uzraudzību.
• Kampaņā “Met nost!” informē, kā atpazīt telefonkrāpšanu.
• Noslēgusies goAML lietotāju reģionālā sanāksme “goRIGA 2024”.

Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums