2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
14.05.2020 Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa intervijā nacionālajai informācijas aģentūrai LETA apliecina, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija nav ietekmējusi to, kā tiek sekots mēģinājumiem legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
Bez jau minētā, Ilzes Znotiņas intervijā aģentūrai LETA iespējams lasīt par Finanšu izlūkošanas dienesta darbu COVID-19 krīzes laikā, par Finanšu izlūkošanas dienesta veiktajiem padziļinātās izpētes pētījumiem un to, no kā šajā saspringtajā laikā ir jāuzmanās.
2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas