2024-10-02
Finanšu izlūkošanas dienesta oktobra informatīvais izdevums
31.03.2022
Rīgā darbu sāk Baltijā pirmais AML inovāciju centrs
Lai veicinātu tiesībsargājošo institūciju sadarbību un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu finanšu un ekonomisko noziegumu izlūkošanai un novēršanai, Rīgā darbu sācis Baltijā pirmais AML inovāciju centrs AMLIH (AML Innovation Hub).
30. martā notika tā atklāšanas diskusija “Sadarbība un inovācijas - nākamais solis nacionālai un globālai drošībai”, kurā atbildīgie dienesti un tiesībsargājošās iestādes pārrunāja, kā veidot efektīvāku sadarbību, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta risinājumus finanšu noziegumu novēršanai. Tāpat diskusijas dalībnieki iepazinās ar citu valstu pieredzi līdzīgu centru darbībā.
“Naudas atmazgāšanas novēršanas inovāciju centra atklāšana ir nozīmīgs mirklis ne tikai iekšlietu nozarei un tiesību aizsardzības iestādēm Latvijā, bet arī Eiropai. Esmu ne reizi vien dažādos starptautiskos formātos dzirdējusi par Latvijas lielajiem sasniegumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tas ir bijis smags darbs un ceļš, kurā bijis ne viens vien izaicinājums. Šī centra mērķis ir veicināt sadarbību mūsu spēju attīstībai, koncentrējoties uz jaunāko tehnoloģiju pielietošanu finanšu izlūkošanai. Attīstot inovāciju centra darbību, būs ļoti svarīgi sadarboties un atrast kopīgu valodu visiem iesaistītajiem dienestiem un iestādēm ne tikai Latvijā, bet arī mūsu reģionā. Nospraustie mērķi ir lieli un ceru, ka Finanšu izlūkošanas dienestam izdosies tos piepildīt,” centra atklāšanā teica iekšlietu ministre Marija Golubeva.
“Uz datiem balstīta dažādu vietējo un starptautisko institūciju sadarbība, ko sniedz mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana, ir kritiski svarīgs priekšnosacījums, lai varētu atklāt un novērst finanšu noziegumus. Mēs redzam, ka tie kļūst arvien sarežģītāki un starptautiski samezglotāki. Noziedznieki izmanto kapacitātes trūkumu dažādu valstu uzraudzības sistēmās, lai radītu un izmantotu savus nelikumīgos ienākumus, veiktu krāpnieciskas darbības. Turklāt noziegumi vienlīdz aktīvi notiek gan fiziskajā, gan virtuālajā pasaulē. Tādēļ veidot drošus un inovatīvus, tostarp digitālus, informācijas apmaiņas kanālus un sadarbības platformas ir ļoti svarīgi,” saka Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece.
Viņa uzsver, ka jaunajā ģeopolitiskajā realitātē noziedzīgi iegūtu līdzekļu sekmīga apkarošana jāizmanto, lai novērstu arī sankciju režīma pārkāpumus, tādējādi stiprinot nacionālo un globālo drošību.
“Šis centrs būtiski spēcinās valsts institūciju savstarpējo sadarbību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā un audzēs tiesībsargājošo un uzraugošo iestāžu kibermuskuļus. Šodien nepieciešamība pēc digitalizācijas ir ļoti liela. Ne tikai tādēļ, ka daļa noziedzības pāriet uz digitālo vidi, bet arī tādēļ, ka daudzas sistēmas nav veidotas tā, lai varētu apmainīties ar informāciju drošā veidā. Mūsu vīzija ir kļūt par centrālo AML (AML – anti-money laundering) inovāciju centru Baltijas jūras reģionā. Traģiskie notikumi Ukrainā vēlreiz mums visiem atgādina, cik svarīga ir cieša un efektīva savstarpējā sadarbība. Sadarbība vienotam mērķim - savas valsts un iedzīvotāju drošībai,” saka I. Znotiņa.
Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja: “Šis ir viens no pirmajiem projektiem, kas finansēts no Eiropas Komisijas piedāvātā Atveseļošanās un noturības mehānisma resursiem un ir būtisks ieguldījums gan Latvijas, gan ES drošības stiprināšanā. Eiropas Savienības ilgtermiņa prioritātes ir digitālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējas veicināšana. Laikā, kad, pateicoties tehnoloģijām un globalizācijai, pasaule kļūst arvien savienojamāka, palielinās arī visa veida drošības apdraudējumi un nepieciešama augsta līmeņa ekspertīze, inovatīva pieeja problēmu risināšanai un kontaktu tīkls, lai varētu ar noziedzību sekmīgi cīnīties. Jaunais centrs dod iespēju Latvijai izvirzīties līderpozīcijās un būt par atbalsta punktu citām Eiropas Savienības valstīm noziedzības apkarošanā.”
AML inovāciju centra izveidi Latvijā līdzfinansē Eiropas Komisija. Centra galvenā funkcija būs kalpot par platformu drošai un operatīvai sadarbībai starp dažādām Latvijas un ārvalstu tiesībsargājošajām institūcijām un datu centriem AML jomā. Pateicoties inovatīvām tehnoloģijām, centrs spēs nodrošināt drošus sakaru un datu apmaiņas kanālus starp atbildīgajām institūcijām, tādējādi paaugstinot izmeklēšanas un noziegumu apkarošanas efektivitāti. Citu valstu pieredze liecina, ka, pateicoties šādiem sadarbības centriem un iespējai drošā veidā apmainīties ar datiem, atbildīgajām institūcijām ir daudz kvalitatīvākas iespējas arī veikt stratēģisku datu analīzi.
Salīdzinot ar līdzīgiem centriem citās valstīs, Latvijas AML inovāciju centram papildus būtiska funkcija būs arī veidot sadarbības tīklus ar dažādām vietējām un starptautiskām augstskolām un pētniecības centriem, lai veicinātu zinātniskus pētījumus finanšu jomā. Tāpat Latvijas AML inovāciju centrā paredzēts veidot “AML smilšu kasti” uzņēmējiem, kas palīdzēs atrast veidus, kā pēc iespējas vienkāršāk un efektīvāk nodrošināt AML prasību ievērošanu uzņēmējdarbībā.
AML inovāciju centra AMLIH galvenie uzdevumi:
Jaunais AML inovāciju centrs darbu sāks pa etapiem. Pirmajā etapā tiks veidoti sadarbības tīkli ar vietējām un ārvalstu tiesībsargājošajām institūcijām izlūkošanas, operatīvās novēršanas un apkarošanas jomās, kā arī tiks veidoti sadarbības tīkli finanšu jomas pētniecībā. Bet turpmākajos posmos - jauna tehnoloģiskā aprīkojuma uzstādīšana.
Galvenie secinājumi no diskusijas:
Iekšlietu ministre Marija Golubeva
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa
No kreisās Latvijas Republikas prokuratūras virsprokurors Aivars Ostapko un
Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un
digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa
No kreisās Latvijas Republikas prokuratūras virsprokurors Aivars Ostapko un
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme
No kreisās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme
un KNAB priekšnieka vietnieka stratēģijas un politikas plānošanas jautājumos p.i.
un Politikas plānošanas un komunikācijas pārvaldes priekšniece Anna Aļošina
Finanšu izlūkošanas dienesta AML inovāciju centra projekta vadītājs Ēriks Selga
No kreisās Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa, Valsts policijas
Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes
priekšnieks Pēteris Bauska un Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un
digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa
2024-10-02
Finanšu izlūkošanas dienesta oktobra informatīvais izdevums
2024-09-12
Latvijā oficiāli aizliedz uzturēties Baltkrievijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem