Jaunās novērtēšanas kārtas nozīme naudas atmazgāšanas novēršanas stiprināšanā

Konference pulcēja augsta līmeņa pārstāvjus no nozīmīgām starptautiskām institūcijām, tostarp MONEYVAL un citām FATF stila reģionālajām organizācijām (FSRB), Egmont grupas, Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības (ES) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādes (AMLA), Eiropas Prokuratūras (EPPO), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB), kā arī FATF, MONEYVAL un citu FSRB delegāciju vadītājus, finanšu izlūkošanas vienību, centrālo banku un globālo finanšu institūciju vadītājus, kā arī privātā sektora un akadēmiskās vides ekspertus. Papildus tam 30 valstu finanšu izlūkošanas vienību pārstāvji nākamajā dienā turpināja diskusijas slēgtā darba sesijā, ko rīkoja FID, koncentrējoties uz praktisku sagatavošanos jaunajai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILL/TF) novēršanas sistēmu novērtēšanas kārtai.

"Konferencē diskusijās noderīgs bija ne tikai ekspertu zināšanu padziļinātais redzējums, bet arī skaidrā vīzija par nepieciešamajiem soļiem nākotnē. Atteikšanās no formālas pieejas novērtējumos par labu sistēmas uzlabojumiem bija diskusiju centrālais punkts. Valstu finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāti nosaka valstu aktīva iesaiste – spēja ne tikai ieraudzīt riskus, bet arī mērķtiecīgi strādāt pie to novēršanas," uzsvēra FID priekšnieks un MONEYVAL priekšsēdētāja vietnieks Toms Platacis.

Savstarpējo novērtējumu loma reformu īstenošanā

Augsta līmeņa diskusijā “FATF/MONEYVAL savstarpējo novērtējumu nozīme nacionālo sistēmu stiprināšanā” tika uzsvērts, ka savstarpējie novērtējumi nav formāls atbilstības vingrinājums, bet gan uzticības veidošanas mehānisms, ko arvien vairāk raksturo riskos balstīta pieeja un nepieciešamība valstīm īstenot skaidru, ilgtermiņa stratēģiju, kas turpinās arī pēc savstarpējā novērtējuma ziņojuma (MER) publicēšanas. Dalībnieki norādīja, ka pozitīvu rezultātu sasniegšana veicina finanšu stabilitāti, ekonomisko izaugsmi un starptautisko uzticību, vienlaikus palīdzot valstīm izvairīties no būtiskām reputācijas un finanšu tirgu sekām, kas saistītas ar iekļaušanu “pelēkajā sarakstā”.

Konferencē norisinājās vairākas paneļdiskusijas, kurās tika pārstāvētas valsts pārvaldes iestādes, starptautiskās organizācijas un privātais sektors. Paneļdiskusijās jaunā novērtējumu kārta tika aplūkota no vairākiem skatpunktiem, tostarp ES dimensijas, uzsverot pieaugošo harmonizāciju, ko nodrošina jaunais ES regulējums attiecībā uz cīņu ar naudas atmazgāšanu un AMLA izveide, kā būtisku soli stiprākas uzraudzības un ciešākas finanšu izlūkošanas vienību sadarbības virzienā, vienlaikus saglabājot riskos balstītu pieeju. Konferences laikā tika diskutēts par novērtējuma sagatavošanās procesu un gūtajām mācībām, kā arī finanšu sektora drošību, uzsverot savstarpējo novērtējumu ziņojumu izmantošanas nozīmi kā praktisku instrumentu ilgtermiņa uzlabošanai, uzticamības stiprināšanai un efektivitātes apliecināšanai ar praksē sasniegtiem rezultātiem.

Konferencē piedalījās Eiropas Padomes Ekonomisko noziegumu un korupcijas departamenta vadītāja Livia Stoica Becht, MONEYVAL priekšsēdētājs Nicola Muccioli, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (EBRD) Finanšu institūciju biznesa grupas vadītājs Francis Malige, FID priekšnieks un MONEYVAL priekšsēdētāja vietnieks Toms Platacis, MENAFATF izpilddirektors Suliman Aljabrin, MONEYVAL sekretariāta vadītājs Lado Lalicic, Volfsberga grupas izpilddirektors Edward Conway, AMLA valdes loceklis Simonas Krėpšta, Eiropas prokurors Eiropas Prokuratūrā Gatis Doniks, Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāta (DG FISMA) nodaļas vadītāja Raluca Pruna, Eiropas Banku federācijas galvenais politikas direktors Sébastien de Brouwer, FID priekšnieka vietnieks Paulis Iļjenkovs un daudzi citi augsta līmeņa runātāji. FID pateicas visiem ekspertiem un dalībniekiem par iesaisti konferences satura veidošanā un vērtīgo viedokļu apmaiņu.

Konferences laikā uzņemtās fotogrāfijas ir pieejamas FID Flickr kontā.

FOTO: Finanšu izlūkošanas dienests

Konferences norisi atbalstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) Latvijā ir neatkarīga iestāde, kas atbild par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, sankciju izpildi, Latvijas finanšu sistēmas aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.