2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
Kontroles dienesta institucionālās pārraudzības maiņa ar 2019.gada 1.janvāri
21.12.2018 Finanšu izlūkošanas dienests
Saskaņā ar 2018.gada 1.novembra likumu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” sākot ar 2019.gada 1.janvāri Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam tiek noteikta jauna institucionālā pārraudzība. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu ar 2019.gada 1.janvāra pārrauga Ministru kabinets ar iekšlietu ministra starpniecību.
Saistībā ar notikušajām izmaiņām vēršam Jūsu uzmanību, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam notikusi nosaukuma un rekvizītu maiņa.
Ar 2019.gada 1.janvāri dienesta nosaukums ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. Jaunais reģistrācijas numurs - 40900025406.
Ar likuma grozījumiem iespējams iepazīties šeit
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas