2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
Mongolijas korupcijas apkarošanas un novēršanas institūcijas vizīte FID
06.10.2022
2022. gada 30. septembrī Finanšu izlūkošanas dienestā (FID) viesojās Mongolijas korupcijas apkarošanas un novēršanas institūcijas (Independent Authority Against Corruption of Mongolia (IAAC)) delegācija. Vizītes laikā tika pārrunāta līdzšinējā FID un IAAC sadarbība.
Balstoties uz FID sniegto finanšu izlūkošanas informāciju, IAAC pēdējo gadu laikā sekmīgi apturējis divu vērienīgu korupcijas shēmu darbību Mongolijā. Vienā no lietām ir spēkā stājies notiesājošs spriedums, kā rezultātā no Apvienotās Karalistes ir atgūti noziedzīgi iegūtie līdzekļi. Savukārt otrās lietas izmeklēšana pašlaik ir procesā.
Viens no būtiskiem FID darbības virzieniem ir starptautiskā sadarbība. FID regulāri sadarbojas ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem un sniedz informāciju finanšu izlūkošanas vajadzībām, kā arī pieprasa datus ārvalstu sadarbības partneriem, kas nepieciešami pārrobežu sadarbības naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšanai.
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas