2024-10-30
Aicinām reģistrēties, lai saņemtu tūlītējus paziņojumus par ANO Drošības padomes sankciju izmaiņām
Noslēgusies MONEYVAL 6. kārtas novērtējuma vizīte Latvijā
20.11.2024
No 2024. gada 4. līdz 15. novembrim Latvijā norisinājās Eiropas Padomes ekspertu komitejas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtējumam - MONEYVAL novērtētāju komandas klātienes vizīte. Šī ir pirmā novērtēšanas vizīte ne tikai jaunajā MONEYVAL novērtēšanas kārtā, bet visā Finanšu darījumu darba grupas (FATF) globālajā tīklā.
Vizītes galvenais mērķis bija novērtēt, cik efektīvi Latvija īsteno starptautiskos standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanā. Novērtējums tiek veikts, balstoties uz FATF metodoloģiju, kas īpaši uzsver valsts spēju demonstrēt NILLTPF novēršanas sistēmas praktisko efektivitāti.
Vizītes atklāšana un dalībnieki
Oficiālais atklāšanas pasākums notika Prokuratūras telpās Rīgā, kur klātesošos uzrunāja premjerministre Evika Siliņa, ģenerālprokurors Juris Stukāns un Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Savās uzrunās amatpersonas uzsvēra Latvijas paveikto finanšu sistēmas stiprināšanā un starptautisko saistību ievērošanā, kā arī norādīja uz vizītes nozīmīgumu valsts starptautiskajai reputācijai.
Novērtēšanas komandā piedalās eksperti no MONEYVAL un FATF, kuriem ir plaša pieredze tiesību, finanšu un tiesībaizsardzības jomās, kā arī MONEYVAL un FATF sekretariāta pārstāvji.
Tikšanās ar plašu iesaistīto loku
Vizītes ietvaros MONEYVAL novērtēšanas komanda tikās ar Latvijas valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvjiem, tai skaitā Finanšu izlūkošanas dienestu, tiesībaizsardzības iestādēm, Prokuratūru, uzraudzības un kontroles iestādēm, ministrijām un tiesnešiem.
Šīs intervijas sniedza MONEYVAL novērtēšanas komandai iespēju gūt padziļinātu priekšstatu par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas darbību un tās efektivitāti, un kalpos kā pamats Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas novērtējumam.
MONEYVAL novērtējuma nozīme
MONEYVAL 6. kārtas novērtējumam un tā klātienes vizītei ir nozīmīga loma, jo tas sniegs vērtējumu Latvijas īstenotajām reformām, kas sekoja iepriekšējam, 2018. gada Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas vērtējumam. Pēc 2018. gada MONEYVAL ziņojuma, kas norādīja uz nopietniem sistēmiskiem trūkumiem, Latvija veica vērienīgas reformas, lai nodrošinātu NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitāti un atbilstību FATF standartiem. Šīs reformas cita starpā ietvēra tiesību aktu pilnveidošanu, institūciju kapacitātes stiprināšanu un starpinstitūciju sadarbības uzlabošanu.
Pozitīvs MONEYVAL novērtējums paveiktajam ne tikai nostiprinātu Latvijas starptautisko reputāciju, bet arī veicinātu uzticību valsts finanšu sistēmai, radot drošu vidi uzņēmējdarbībai un investīcijām.
Nākamie soļi
MONEYVAL 6. kārtas novērtējuma ziņojums tiks apstiprināts 2025. gada jūnijā kopīgajā MONEYVAL un FATF plenārsēdē, piedaloties vairāk kā 600 pārstāvjiem no visām MONEYVAL, FATF un tās globālā tīkla dalībvalstīm. Šis ziņojums sniegs detalizētu analīzi par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitāti un atbilstību FATF standartiem, kā arī rekomendācijas, lai nodrošinātu turpmāku efektīvu sistēmas darbību un pilnveidi, tādējādi novēršot iespējas izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgiem mērķiem.
2024-10-29
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu