2025-02-28
FID organizētais Finanšu un kibernoziegumu analīzes turnīrs 2025
Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
22.03.2019 Finanšu izlūkošanas dienests
Jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un šobrīd noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas standarti ir striktāki nekā jebkad iepriekš.
2019. gada 12. marta izdevumā "Jurista Vārds" (izdevums #10, 1067) Kontroles dienesta priekšniece Ilze Znotiņa un juriste Dace Vītola iepazīstina ar būtiskām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.
2025-02-25
FID stiprina spējas atklāt noziegumus pret vidi un ar tiem saistīto noziedzīgu līdzekļu legalizēšanu