2025-06-27
FATF publicē ziņojumu par sarežģītām proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmām
Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
22.03.2019 Finanšu izlūkošanas dienests
Jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un šobrīd noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas standarti ir striktāki nekā jebkad iepriekš.
2019. gada 12. marta izdevumā "Jurista Vārds" (izdevums #10, 1067) Kontroles dienesta priekšniece Ilze Znotiņa un juriste Dace Vītola iepazīstina ar būtiskām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.
2025-06-20
Publicētas vadlīnijas, kas ļaus uzņēmējiem efektīvāk identificēt sankciju apiešanas riskus