2025-06-27
FATF publicē ziņojumu par sarežģītām proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmām
09.06.2025
Vadlīnijas izstrādātas, lai veicinātu vienotu izpratni un atbalstītu kvalitatīvu ziņojumu sagatavošanu.
Ņemot vērā izmaiņas normatīvajā regulējumā, tostarp attiecībā uz atbildību par starptautisko sankciju pārkāpumiem, ir aktualizētas šādas nodaļas:
Tāpat vadlīnijas papildinātas ar jaunu nodaļu — “Ziņojuma sniegšana par aizdomīgu darījumu, kas saistīts ar noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā”. Tajā iekļauti arī piemēri, kas palīdz identificēt un ziņot par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem.
FID aicina iepazīties ar atjaunoto vadlīniju redakciju un izmantot to kā praktisku atbalstu, iesniedzot ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem:
2025-06-27
FATF publicē ziņojumu par sarežģītām proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmām
2025-06-20
Publicētas vadlīnijas, kas ļaus uzņēmējiem efektīvāk identificēt sankciju apiešanas riskus