Publicētas vadlīnijas, kas ļaus uzņēmējiem efektīvāk identificēt sankciju apiešanas riskus

Paaugstināta sankciju riska valstis ir tādas valstis, kas nenosaka sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, un kas to ģeogrāfiskā novietojuma vai citu iemeslu dēļ tiek izmantotas, lai apietu sankciju regulējumā noteiktos ierobežojumus, piemēram, lai sankcijām pakļautas preces nogādātu Krievijā vai Baltkrievijā.

Vadlīnijās atrodami skaidrojumi:

• kā identificēt savai uzņēmējdarbībai piemītošos sankciju riskus, veicot sankciju risku novērtējumu;
• kāda veida darījumi ir uzskatāmi par darījumiem ar paaugstinātu sankciju risku;
• kā ieviest un veikt pasākumus, tostarp darījumu partneru un darījumu padziļinātas pārbaudes, lai pārvaldītu identificētos sankciju riskus;
• kas jāņem vērā, lai veicinātu efektīvu sadarbību ar kredītiestādēm, tādējādi atvieglojot darījumu izpildi.

Vadlīnijas izstrādājis FID sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju, Latvijas Banku, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, Ārlietu Ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu pārvaldīt sankciju riskus saistībā ar ES sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, tomēr tās ir izmantojamas arī plašāk – citu sankciju risku kontekstā.

Augstas prioritātes preču eksportētāji  var pielietot šīs vadlīnijas, lai izpildītu tiem sankciju regulējumā noteikto pienākumu izstrādāt un ieviest IKS sankciju risku mazināšanai un efektīvai pārvaldīšanai.