2025-06-27
FATF publicē ziņojumu par sarežģītām proliferācijas finansēšanas un sankciju apiešanas shēmām
Publicēts FID informatīvais izdevums
01.08.2023
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis jaunu informatīvo izdevumu, kas sniedz ieskatu finanšu sektora aktualitātēs. Informatīvajā izdevumā aplūkotas vairākas tēmas, tostarp digitālā transformācija finanšu nozarē, iemesli, kādēļ Rīga ir labākā vieta AMLA (Anti Money Laundering Authority - Eiropas Savienības iestāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai) birojam, projekta “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā” īstenošanas uzsākšana un citi jaunumi.
“Parādoties arvien jaunām iespējām, finanšu sektoram ir jābūt tam, kas vēlas un var inovatīvās tehnoloģijas testēt un ieviest. Vienlaikus paaudžu un paradumu maiņa sekmē klientu pieprasījumu pēc efektivitātes, drošības un ērtības vienlaikus, “ informatīvā izdevuma ievadā ieskicē Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile.
Plašāka informācija FID informatīvajā izdevumā.
2025-06-20
Publicētas vadlīnijas, kas ļaus uzņēmējiem efektīvāk identificēt sankciju apiešanas riskus