2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
Publicēts starptautisks materiāls sankciju apiešanas identificēšanai
14.03.2023
Nolūkā reaģēt uz sankcijām, kas noteiktas kontekstā ar Krievijas īstenoto militāro agresiju Ukrainā, 2022. gadā tika izveidota starptautiska darba grupa “REPO” jeb “Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force”, kas apvieno jomas ekspertus no astoņām valstīm* un Eiropas Komisijas. REPO darba grupa, kas demonstrējusi izcilus rezultātus, pašlaik ir viena no vadošajām šāda veida iniciatīvām.
2023. gada 9. martā publicēts REPO izstrādātais konsultatīvais materiāls "Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanu ar sankciju apiešanas tipoloģijām". Ar materiālu iespējams iepazīties šeit:
Global Advisory on Russian Sanctions Evasion.
Materiālā iekļautās tipoloģijas ietver virkni padomu, kā identificēt sankciju apiešanas paņēmienus un metodes. Materiālā ietvertās tipoloģijas korelē ar Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadībā izstrādāto materiālu “Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori”, kas pieejams šeit:
Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori
FID izstrādātais materiāls joprojām ir aktuāls un saskan ar starptautisko partneru secinājumiem.
*Austrālija, Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna, Lielbritānija, Amerikas Savienotās Valstis
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas