2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
Starptautiskā sadarbība finanšu noziegumu novēršanā
14.03.2023
Kopš 1999. gada Finanšu izlūkošanas dienests darbojas starptautiskajā organizācijā “Egmont grupa”, kas apvieno 166 finanšu izlūkošanas dienestus no visas pasaules. “Egmont grupas” pievienotā vērtība ir finanšu izlūkošanas dienestu starptautiskās sadarbības uzturēšana un veicināšana, jo mūsdienās gandrīz neviena naudas atmazgāšanas shēma netiek īstenota vienā valstī.
Esot “Egmont grupas” starptautiskajā sadarbības tīklā, apmainīties ar informāciju ar finanšu izlūkošanas dienestiem no visas pasaules ir iespējams ļoti īsā laikā. Tas ir būtiski finanšu noziegumu izmeklēšanā arī Latvijas kontekstā, jo teju visām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmām piemīt globāls raksturs.
Lai iestātos “Egmont grupā”, Finanšu izlūkošanas dienests ir izpildījis noteiktas prasības normatīvā regulējuma kontekstā, kā arī apliecinājis autonomiju savā darbībā un spēju aizsargāt datu konfidencialitāti un informāciju.
Plašāka informācija par starptautiskās sadarbības tīklu finanšu izlūkošanas jomā un pienesumu Finanšu izlūkošanas dienesta darbā LV portāls publikācijā https://lvportals.lv/norises/349716-starptautiska-sadarbiba-finansu-noziegumu-noversana-2023.
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas