Vienkāršota ziņojumu iesniegšanas kārtība nefinanšu sektora Likuma subjektiem

Lai veicinātu iespējamu noziedzīgu nodarījumu savlaicīgu atklāšanu un atvieglotu ziņojumu iesniegšanu nefinanšu sektora Likuma¹ subjektiem, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir izstrādājis atvieglotu ziņojumu iesniegšanas kārtību.

Jaunā nefinanšu sektora ziņojuma par aizdomīgu darbību vai darbībām – SARN – veida izstrādāšanai FID organizēja īpašu fokusa grupu, kurā tika aicināti piedalīties atsevišķi nefinanšu sektora pārstāvji, kas dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi ziņojumu iesniegšanā un sniedza vērtīgus ieteikumus procesa pilnveidošanai. Sadarbībā ar nefinanšu sektora pārstāvjiem tika izstrādāta un attīstīta jauna ziņojuma veida forma, nodrošinot, ka vienkāršotā kārtība ir īpaši pielāgota šim sektoram, tādējādi uzlabojot ziņošanas efektivitāti.

SARN ir ziņojuma veida SAR (ziņojums par aizdomīgu darbību vai darbībām) paveids. SARN ziņojuma veidam ir īpaši pielāgoti lauku aizpildīšanas nosacījumi, piemēram, samazināts klasifikatoru, papildu informācijas ievades lauku un personu lomu skaits.

Plašāka informācija par jauno nefinanšu sektora ziņojuma veidu pieejama goAML lietotnē un nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles institūcijās.