2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
04.11.2021
Kopš 1. oktobra ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjekti iesniedz ziņošanas sistēmā goAML.
goAML ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādāts risinājums, kas paredzēts tieši finanšu izlūkošanas mērķim. goAML izmanto jau vairāk nekā 55 pasaules valstīs.
Lai informētu Likuma subjektus par darbu ziņošanas sistēmā goAML, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) apkopo biežāk pieļautās kļūdas aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanā. Informācija pieejama FID mājaslapā sadaļā “goAML – biežākās kļūdas ziņojumos”.
goAML ieviešanas būtiskākie ieguvumi:
2024-07-03
Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu
2024-07-01
Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas