2024-09-12
Latvijā oficiāli aizliedz uzturēties Baltkrievijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem
21.02.2023
2023. gada 21. februārī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) sadarbībā ar Latvijas Banku (LB) organizēja semināru kredītiestādēm par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem.
Seminārā tiek sniegta aktuālā statistika par saņemtajiem ziņojumiem, praktiski ieteikumi ziņojumu kvalitātes celšanai un tehnisko nepilnību novēršanai, kā arī analizēti anonimizēti ziņojumi, vērtējot gan labās, gan pilnveidojamās prakses piemērus.
Šīgada seminārā skaidroti arī FID papildinātajās vadlīnijās “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas” sniegtie ieteikumi. Vadlīnijas pieejamas FID mājaslapas sadaļā "Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki".
Vadlīnijās veikti šādi būtiski papildinājumi:
Šīgada seminārs pulcēja 40 klausītājus klātienē un vairāk nekā 200 klausītājus tiešsaistē. FID, LB un kredītiestādes atzinušas, ka šāda formāta tikšanās rezultējas augstākā ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kvalitātē, kā arī pilnveido iesaistīto institūciju izpratni un ziņošanas praksi.
2024-09-12
Latvijā oficiāli aizliedz uzturēties Baltkrievijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem
2024-09-09
Rīgā norisināsies goAML lietotāju reģionālā sanāksme “goRIGA 2024”