2024-09-06
Vienkāršota ziņojumu iesniegšanas kārtība nefinanšu sektora Likuma subjektiem
21.01.2021 Finanšu izlūkošanas dienests
Atbilstoši starptautiskajiem standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL), terorisma finansēšanas (TF) un proliferācijas finansēšanas (PF) novēršanai, ikvienai valstij ir jāapzinās, jānovērtē un jāsaprot nacionālie NILLTPF riski. Tikai apzinoties un izprotot šos riskus, ir iespējams tos mazināt un veidot efektīvu sistēmu to vadīšanai, tā Finanšu nozares asociācijas organizētajā seminārā “Kredītiestāžu un biedrību sadarbība naudas atmazgāšanas novēršanā” atzina Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Toms Platacis.
Finanšu izlūkošanas dienests sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām un citām iesaistītajām organizācijām, arī nevalstisko sektoru ir apzinājis un novērtējis nacionālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, tos apkopjot Nacionālā risku novērtējuma ziņojumā. Tā kopsavilkums tiks publicēts jau februārī.
Lai arī saskaņā ar Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijām biedrībām un nodibinājumiem ir jāvērtē tikai terorisma finansēšanas riski, Latvijā biedrībām tiek vērtēti arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski, jo atbilstoši Latvijas normatīvajam regulējumam nevalstiskajām organizācijām ir noteikts juridiskas personas statuss.
Lai gan saskaņā ar nacionālo risku novērtējumu pastāv iespēja, ka Latvija var tikt izmantota terorisma finansēšanai, kopumā terorisma finansēšanas riski Latvijā ir zemi. Par paaugstināta terorisma finansēšanas riska biedrībām var uzskatīt tikai un vienīgi šādas biedrības:
Papildu iepriekš definētajiem kritērijiem biedrībām, kā vēl viens obligāti kvalificējošs kritērijs ir identificējams fakts, vai attiecīgā biedrība veic darījumus ar augsta riska valstīm.
Atbilstoši Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju darījumu apjomam 2017. – 2019. gados augsta terorisma finansēšanas kopai atbilst tikai 1% no visiem nevalstisko organizāciju darījumiem.
“Ļoti būtiski ir nevispārināt riskus uz visām nevalstiskajām organizācijām”, uzsvēra Toms Platacis.
Runājot par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem nevalstiskajām organizācijām, Toms Platacis norādīja, ka “ļaundari izvēlas nevalstiskās organizācijas, jo tajās, līdzīgi kā citos juridisko personu veidos, ir iespējama privātās mantas un juridiskās personas mantas šķirtība, un tādēļ, ka aiz biedrības juridiskās formas ir vieglāk slēpt savu identitāti”. Taču būtiski saprast, ka nepieciešams nošķirt divus ļaunprātīgos izmantošanas veidus – īstu biedrību ar reālu projektu īstenošanu ar ziedojumu vākšanu no biedrības kā juridiskas formas izmantošanas negodprātīgiem nolūkiem.
Visbeidzot, sarunā tika uzsvērta arī ikvienas nevalstiskās organizācijas loma efektīvas nacionālās NILLTFPF sistēmas darbībā – no vienas puses, izprast riskus un neiesaistīties aizdomīgos darījumus, un, no otras puses, būt atvērtiem un sadarboties ar kredītiestādēm risku identificēšanā un novēršanā.
2024-09-06
Vienkāršota ziņojumu iesniegšanas kārtība nefinanšu sektora Likuma subjektiem
2024-09-06
goAML sistēmas lietotājiem tiks izsūtīts paziņojums ar aktualitātēm